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Ley de Delitos Económicos y Compliance en Fundaciones y Corporaciones

Programa

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I. Introducción al Compliance y Ley N° 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.​

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Expone: Susana Sierra, Directora Ejecutiva, BH Compliance.

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II. ​​Descripción de la Ley N° 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y modificaciones introducidas por la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos. ​

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Expone: Gonzalo Garfias, Socio fundador, Garfias & cía.

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III. ​Aplicación práctica de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en organizaciones sin fines de lucro.

• Delito tributario de contraprestación por donaciones.

• Delitos de administración desleal, apropiación indebida y delitos informáticos.

• Transparencia en el origen de las donaciones y sus beneficiarios.

• Requisitos legales y aspectos prácticos respecto a la implementación efectiva de un Modelo de Prevención del Delito.

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Exponen: Guadalupe Orrego, Socia fundadora, EthicsHub; María Paz León, Socia fundadora, EthicsHub; y Gonzalo Garfias, Socio fundador, Garfias & cía.

 

IV. Escenario internacional: tendencias y casos en torno al Compliance en organizaciones sin fines de lucro.

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Expone: Susana Sierra, Directora Ejecutiva, BH Compliance.